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湖州公安破获的11起电诈案件

时间:2023-11-13 来源:湖州市公安局

  今年以来,湖州公安共破获本地案件314起,抓获犯罪嫌疑人3500余人,追赃挽损4600余万元,止付4.56亿元。

  案例一

  3月24日,德清县公安局接群众报警称,其遭遇了刷单诈骗,共计被骗16万元。接警后,德清县局立即组织警力开展研判侦查,在全国5省成功抓获诈骗引流犯罪嫌疑人155人。

  经查,该团伙与境外诈骗窝点联络,利用微信、QQ等群聊天工具,推广诈骗APP,哄骗受害人下载、登入诈骗APP或者网站,并进行刷单。目前,已串并全国案件2400余起,涉案价值7000余万元。

  案例二

  10月17日,南浔区公安分局侦查中心发现辖区有一诈骗跑分团伙,南浔区分局侦查中心立即开展研判侦查,于当日下午成功抓获以付某某为首的跑分团伙。

  经查,今年10月以来,该团伙通过抖音、微信与上下家联系,后租车从贵州惠水县至湖州与下家付某某接头,由付某某提供若干银行卡,何某某等人在车上,边开车行驶边利用网银等APP操作转账、线下存取现金等方式进行跑分的犯罪行为,目前,已抓获犯罪嫌疑人5人,破获案件5起,涉案金额550余万元。

  案例三

  8月15日,长兴县公安局接群众谈某报警称,其遭遇刷单诈骗。接警后,长兴县局侦查中心研判发现以吴某某、马某某等人为首的引流返佣团伙。随后,长兴县局立即组织警力前往外省与当地警方进行联合打击。

  经查,今年3月份开始,犯罪嫌疑人马某某、吴某某等人在明知上家从事电信网络诈骗的情况下,仍使用本人或购买的支付宝、微信等账号为境外诈骗嫌疑人提供扫码返佣服务,其引流行为致使长兴本地受害人谈某、王某等共计被骗4万余元,目前,共抓获犯罪嫌疑人31人,破获省内外案件30余起,涉案价值500余万元。

  案例四

  1月12日,织里公安分局接群众报警称,其遭遇了虚假网络投资理财诈骗,共被骗340余万元。接警后,织里分局刑侦二大队深入开展研判, 在外省打掉一洗钱犯罪团伙。

  经查,该团伙以收购银行卡,帮助境外诈骗团伙洗钱的方式,共计非法获利200余万元。目前,抓获犯罪嫌疑人8人,破获案件15起。

  案例五

  5月6日,南太湖新区公安分局接群众报警称,其遭遇了虚假网络投资理财诈骗,共被骗319万元。接警后,省市县三级公安机关,立即成立专班开展侦查研判并发现关键线索,成功打掉了境内洗钱犯罪团伙。经查,该团伙通过境外聊天软件接受境外诈骗团伙指令,在境内招募团伙人员办卡及开展涉案资金的转账,目前,已抓获犯罪嫌疑人16人,破获案件12起,涉案资金1000余万元。

  案例六

  6月2日,安吉县公安局接群众报警称,其遭遇了以取消网络贷款为方式的诈骗,共被骗200余万元。接警后,省市县三级公安机关立即成立专案组,开展对案件的侦查工作,通过对涉案环节的深入分析,先后在江苏、福建、广西、青海等地抓获犯罪嫌疑人30余人,打掉洗钱、引流犯罪团伙各一个,破获案件17起,成功追回赃款100余万元。

  案例七

  5月16日,织里公安分局接群众报警称,其遭遇了虚假网络投资理财类诈骗,共被骗180余万元。接警后,织里公安分局联合市局侦查(反诈)中心立刻开展研判分析,成功打掉一“引流”窝点。经查,该团伙与境外诈骗窝点联络,利用微信、QQ等群聊天工具,推广诈骗APP,哄骗受害人下载、登入诈骗APP或者网站,并进行投资,目前,已抓获犯罪嫌疑人10人,破获案件13起。

  案例八

  7月29日,德清县公安局接群众李某报警称,其遭遇了刷单诈骗,共被骗169万元。接警后,省市县三级侦查中心成立专案组,通过深入研判和集中攻坚,专案组成功发现了案件突破的多条线索,立即并组织警力前往外省进行收网行动,分别抓获涉案人员30人,追赃挽损70.3万元。

  案例九

  10月31日,安吉县公安局侦查中心发现辖区内存在一诈骗话务窝点,中心立即开展研判侦查,于次日成功抓获以犯罪嫌疑人王某某为首的诈骗团伙。经查,今年10月,廖某某介绍王某某等人给唐某某后,在网上办理电话卡由吴某某驾车至安吉实施诈骗,共计涉案金额20余万元。目前,已抓获犯罪嫌疑人4人,破获案件5起。

  案例十

  5月16日,吴兴区公安分局侦查中心根据市局传递线索,经过深入研判后,在辖区内打掉一诈骗话务窝点。经查,今年1月至今,犯罪嫌疑人陈某等人明知上家是从事诈骗活动的情况下,仍在以打电话给受害人的方式协助境外诈骗团伙开展诈骗,共计非法获利6万余元。目前,已抓获犯罪嫌疑人10人,破获案件21起。

  案例十一

  3月7日,吴兴区公安分局侦查中心研判发现辖区内有一架设GOIP诈骗窝点。当日下午,中心在吴兴某旅馆内抓获该团伙。经查,该团伙为谋取非法利益,在明知架设GOIP设备是供境外诈骗团伙拨打电话的情况下,仍听从上家邱某、朱某安排,架设设备与境外团伙一起实施诈骗。目前,已抓获嫌疑人3人,破获案件3起。

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